O contador do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, sacou no ano eleitoral de 2010 R$ 8,5 milhões que saíram dos cofres da construtora Delta, empresa que detém contratos milionários com o poder público. Único foragido da Operação Monte Carlo, Geovani Pereira da Silva é apontado pela Polícia Federal como tesoureiro do esquema de Cachoeira e, de acordo com investigadores, seria o elo financeiro do grupo com políticos.
Perícias em sigilo bancário feitas pela PF, às quais a Folha teve acesso, mostram que Geovani sacou os recursos de uma conta bancária em nome de uma empresa em Brasília chamada Alberto e Pantoja Construções e Transportes Ltda. Ela não existe no endereço declarado. Essa empresa, segundo a investigação, foi criada em fevereiro de 2010 somente para receber dinheiro da Delta.
No dia 11 de maio de 2010, a Pantoja abriu uma conta bancária no HSBC em Anápolis (GO), terra natal do empresário. Onze dias depois, a Delta começou a transferir dinheiro para esta conta, conforme mostram os extratos. Apenas 72 horas depois do primeiro depósito, o contador de Cachoeira começou a retirar o dinheiro. A Pantoja, segundo a polícia, está em nome de dois laranjas, e no local funciona uma empresa de lanternagem e pintura.
Diante da descoberta dos milionários saques em 2010, uma das linhas de investigação da PF e do Ministério Público é se esse dinheiro teve fins eleitorais, principalmente porque Geovani não declarou nenhum rendimento naquele ano, o que indica que o recurso não seria para ele. Entre junho, quando começou a pré-campanha, e fim de setembro de 2010, véspera do primeiro turno, cerca de R$ 5,5 milhões foram retirados, 65% do total sacado naquele ano pelo tesoureiro.
A Operação Monte Carlo envolve parlamentares, entre eles o senador Demóstenes Torres (ex-DEM-GO), um grupo de deputados, além dos governos de Goiás e do Distrito Federal. O Congresso deve instalar uma CPI depois de amanhã para investigar as ligações de Cachoeira com políticos. A conta corrente no HSBC foi encerrada em agosto do ano passado. Em 2011, Geovani sacou mais R$ 3,4 milhões, além do que havia retirado no ano anterior.
Ao todo, foram 143 saques feitos pelo contador de Cachoeira. Todos entre R$ 90 e R$ 99 mil, abaixo de R$ 100 mil, limite que, quando ultrapassado, deve ser comunicado automaticamente ao Coaf, órgão de inteligência financeira do governo federal. No período, a Delta Construções repassou R$ 27,2 milhões para a Pantoja, 99,98% do que ela recebeu.
A Delta é desde 2006 a que mais recebe dinheiro do Orçamento, principalmente por obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo a polícia, ela faz parte do esquema de Cachoeira.Além dos saques, empresas suspeitas de participar do esquema de Cachoeira foram destinatárias do restante dos recursos repassados.
15 de abril de 2012
(Folha de São Paulo)
coroneLeaks
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