A Polícia
Federal chegou a mais um nome da teia mantida pelo contraventor Carlos
Cachoeira: Rubmaier Ferreira de Carvalho, de 50 anos. Aparentemente, ele é um
profissional liberal que ganha a vida fazendo cobranças em nome de empresas e
pessoas.
As
investigações da PF, no entanto, apontam que Carvalho seria o contador das
empresas de fachadas usadas para despistar o escoamento de dinheiro da rede de
corrupção do contraventor. Por essas companhias passaram mais de R$ 40 milhões
entre 2010 e 2011.
Segundo reportagem da Revista Época, Carvalho tem ligações com a Brava Construções e com a Alberto &
Pantoja. A maioria dos recursos movimentados pelas duas empresas, cerca de R$
40 milhões entre 2010 e 2011, foi depositada pela Delta.
Embora
tenham esse alto volume de movimentação financeira, as duas empresas não
produzem e não têm funcionários. Na Receita Federal, a Brava e a Alberto &
Pantoja estão estabelecidas no endereço de uma oficina mecânica.
Carvalho
declarou à Época que é o responsável pela Brava no Governo do Distrito Federal e diz não
ter intimidade com o dono da empresa, Alberto Ribeira da Silva. A PF diz que,
no caso da Alberto & Pantoja, Carvalho é ligado a um dos sócios, Carlos
Alberto de Lima.
Lima também
é sócio de outras duas empresas em que foi observado o envolvimento de
Carvalho: em um dos casos ele é o contador e em outros têm os telefones registrados
em seu nome. Ele nega.
Investigações.
Os
tentáculos da organização criminosa de Cachoeira é investigado em quatro
operações da PF: a Operação Las Vegas, a investigação de jogos ilegais em
Goiás, a Operação Monte Carlo e a Operação San Michel.
Em paralelo,
o Ministério Público Federal (MPF) apura as suspeitas de fraudes em contratos
com empresas de limpeza pública no DF e em outro Estado. Uma das citadas é a
Delta.
Segundo
relatório do Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da
Fazenda, saques milionários foram feitos pela Delta e por empresas de fachada
que receberam dinheiro da construtora.
Continua
09 de junho de 2012
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